رهبران سیاسی اوراق پاناما

* 10رهبر سیاسی دنیا در میان 143 سیاستمداری هستند که نامشان در این لیست به چشم می‌خورد.

*از میان رهبران سیاسی‌ای که شرکت‌های صوری در خارج از کشور دارند می‌توان به نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان، ایاد علاوی معاون رئیس‌جمهور سابق عراق، پترو پروشنکو رئیس‌جمهور اوکراین و نخست‌وزیر ایسلند زیگموند گونگلاگسون اشاره کرد. 

*این اسناد لو رفته مشخص می‌کنند یک پولشویی چند میلیارد دلاری توسط دوست صمیمی ولادیمیر پوتین انجام شده است. این پولشویی را بانک روسیه که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده اجرایی کرده است.

*چند نماینده سابق مجلس و مجلس اعیان انگلیس و همین‌طور کمک‌کنندگان به احزاب سیاسی در انگلیس هم شرکت‌هایی خارج از کشور دارند.

*براساس این اسناد خانواده‌های دست کم هشت عضو فعلی و سابق هیات حاکمه چین ثروت پنهانی در خارج از کشور دارند.

*همانطور که انتظار می‌رفت شخصیت‌های مختلفی در دنیا این گزارش را تکذیب کرده است.

*در میان اوراق پاناما، اسنادی وجود دارد که اعضای خانواده حسنی مبارک رئیس جمهوی سابق مصر، معمر قذافی رهبر سابق لیبی و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به داشتن ثروت پنهانی در خارج از کشور متهم می‌کند.

***

ایاد علاوی

معاون رئیس‌جمهور سابق عراق به‌عنوان یکی از مخالفان صدام حسین سال‌ها در انگلیس زندگی می‌کرد و با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس همکاری داشت. او که از یک ترور جان سالم به در برده است، بعد از سرنگونی صدام حسین، به کشورش برگشت. علاوی شرکتی به نام آی‌ام‌اف هلدینگ دارد و تنها سهامدار آن است. او خانه‌ای بزرگ در انگلیس دارد.

***

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی

پادشاه سابق قطر، این کشور را از یک کشور بی‌حاشیه در جنوب خلیج‌فارس به یک اقتصاد در حال رشد تبدیل کرد. البته به کمک ثروت سرشار حاصل از فروش نفت و گاز. او که با کودتای بدون خونریزی علیه پدرش پادشاه شده بود، در ژوئن 2013 پادشاهی را به پسرش واگذار کرد. او به کمک موساک فونسکا یک شرکت در جزایر بریتیش ویرجین دارد و در بانک‌هایی در لوگزامبورگ سرمایه‌گذاری کرده است.

***

شیخ خلیفه بن زاید بن‌سلطان آل نهیان

رئیس امارات متحده عربی یکی از ثروتمند‌ترین افراد دنیاست. او کمک‌های زیادی به کشور کوچک سیشل کرده است و در آمریکا کمک‌های نقدی زیادی ثبت کرده. او از 30 شرکت ثبت شده در جزایر بریتیش ویرجین سود سرشاری کسب می‌کند و این پول را در مناطق گران لندن سرمایه‌گذاری می‌کند. گفته می‌شود این سرمایه 1.7 میلیارد دلار است.

***

سلمان بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود

پادشاه عربستان در سال 2015 جانشین برادر خود شد. وزیر دفاع سابق عربستان در دو دوره فرماندار ریاض پایتخت عربستان هم بوده است. او هم از طریق شرکت‌هایی که در جزایر دریای کارائیب دارد، در بازار مسکن‌های لوکس اروپا سرمایه‌گذاری کرده است. او نقشی هم در یک شرکت در لوگزامبورگ دارد.گفته می‌شود این سرمایه‌گذاری‌های به وسیله واسطه‌ها انجام می‌شود.

***

ولادیمیر پوتین

رئیس‌جمهور روسیه مستقیما هیچ نقشی در این اسناد ندارد اما دوست دوران جوانی او که یک موسیقیدان سرشناس است، صاحب چند شرکت است. سرگی رولدوگین که پدرخوانده دختر بزرگ پوتین است، به جز شرکت‌هایی که به نامش است، سهامدار اصلی کاماز -تولید کننده خودروهای سنگین- هم بوده است. یک بانک که او سهامدار عمده آن است، بانکی است که مشتریان اصلی‌اش مقامات رده‌بالای روسیه هستند.

***

214 هزار

اسناد 214 هزار شرکت که توسط موسسه موساک فونسکا نمایندگی می‌شوند لو رفته است

***

14 هزار

14هزار مشتری از شرکت موساک فونسکا استفاده کرده‌اند. موساک فونسکا چهارمین شرکت بزرگ دنیا در راه‌اندازی شرکت‌های به اصطلاح آف‌شور است

***

12

12رهبر دنیا شامل رؤسای جمهوری، پادشاهان و نخست‌وزیران از بهشت‌های مالیاتی استفاده کرده‌اند

***

11.5 میلیون

11/5میلیون سند لو رفته‌اند که شامل گواهی‌های ثبت سهامداران، اسناد بانکی، قراردادها، ایمیل‌ها و تصاویر پاسپورت‌ها هستند