معاون وزیر اقتصاد / ایران هنوز جزو کشورهای ریسک بالا در FATF است

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالای FATF تعیین  شده و حتما انگیزه های سیاسی در آن دخالت داشته است.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، حسین قضاوی افزود: تلاش در جهت اجرای توصیه های گروه اقدام مالی مشترک از نظر محتوایی به این معناست که در کشور بسترهای لازم برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم فراهم شود، یعنی اگر درآمدی از فعالیت های مجرمانه حاصل شد، مجرم نتواند آن را وارد جریان اقتصاد کند یا اگر فعالیت تروریستی در کشور شکل گرفت، بتوان از طریق نظام مالی داخلی، جریان تامین منابع آن را خشک کرد و به این ترتیب با تروریسم مبارزه کرد.

قضاوی با بیان اینکه تاکنون تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد، خود را ملزم به تلاش برای اجرای توصیه های FATF کرده اند، گفت: خارج شدن از لیست  سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرط لازم برای حضور نظام بانکی، بورس و. . . در عرصه بین المللی است، زیرا قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک های کوچک در کشورهای محدودی است که برای همکاری با ایران هزینه های بسیار گزافی برای پوشش ریسک های خود طلب می کنند و این موضوع به صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیمی می گذارد.

قضاوی گفت: گروه اقدام مالی مشترک می گوید در هر کشوری باید زیرساختی فراهم باشد تا به راحتی بتوان منابع مالی ناشی از فعالیت های مجرمانه یا منابع مالی را که به نوعی ممکن است در راستای پولشویی باشد شناسایی کرد.