کسب رتبه نخست بانک تجارت در مبارزه با پولشویی

بانک تجارت رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را در بین بانک های کشور کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت و بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک موفق شده است در سال 1394 به رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بین هشت بانک بزرگ کشور دست پیداکند.

برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی در بین واحدهای مختلف بانک و رعایت آخرین استانداردهای بین المللی ضد پولشویی و انتشار قوانین، کنوانسیون ها و پروتکل های این حوزه در پایگاه اطلاع رسانی رسمی بانک تجارت از جمله مهم ترین دستاوردهای این بانک در زمینه مبارزه با پولشویی بوده است.

از دیگر اقدامات بانک تجارت در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می توان به تهیه فرم ها و تعهدنامه هایی که متضمن ارائه اطلاعات کاملا شفاف توسط مشتریان و رعایت این استانداردها خواهد بود، اشاره کرد.

گفتنی است، بانک تجارت سال گذشته نیز در رتبه بندی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موفق به کسب رتبه دوم در بین بانک های بزرگ کشور شده بود.